百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届六次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届六次会议决议公告）

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030

天津百利特精电气股份有限公司董事会九届六次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事六名，实际出席六名。会议由董事长左小鹏主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专业委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中多项制度尚需股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，尚需股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，详见相关公告。

7. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。