万向德农: 万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—026

万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由崔立国董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决，因非关联董事不足三人，该议案需提交股东会审议。

三、审议通过《续聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用总额70万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用15万元。

四、审议通过关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。上述第二、三项议案需提交公司股东会审议通过。特此公告。万向德农股份有限公司董事会2025年8月27日。