（原标题：香飘飘第五届董事会第三次会议决议公告）
香飘飘食品股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第三次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长蒋建琪主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站及相关信息披露媒体。同时审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《信息披露事务管理办法》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《董事和高级管理人员持股及变动管理办法》《子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《中小投资者单独计票管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略决策委员会实施细则》共13项制度，以及新制定《内部审计制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》2项制度，各项议案均获9票同意，0票弃权，0票反对。
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