芯导科技: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海芯导电子科技股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》根据相关法律法规进行了多项修订，包括但不限于公司名称、住所、法定代表人、股份发行、股东权利义务、股东大会和董事会的职权及议事规则等。此外，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对多个治理制度进行了修订。修订后的《公司章程》及部分治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。