百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津百利特精电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035 天津百利特精电气股份有限公司将于2025年9月12日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日的交易时间段。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案和关于选举董事的议案。各议案已披露于2025年8月27日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月5日。公司股东可通过现场、网络投票平台等方式参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票。参会登记时间为2025年9月11日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。联系部门为公司董事会办公室，电话及传真为022-83963876。与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。天津百利特精电气股份有限公司董事会2025年8月27日。