（原标题：音飞储存第五届董事会第十七次会议决议公告）
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长刘子力主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》。公司近日收到财务总监徐秦烨女士辞去职务的报告，因公司对其工作岗位进行调整，控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨辞去财务总监职务后仍在公司任其他职务。为确保财务管理工作顺利开展，由董事长刘子力先生代行财务总监职责。该议案已获公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容披露于上海证券交易所网站。
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