（原标题：董事会决议公告）
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-041 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开，会议应到董事11人，实到11人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》，报告全文及摘要刊登在上海证券交易所网站及相关报纸。2. 审议通过《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告内容详见上海证券交易所网站及相关报纸。3. 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡震宁、陆晓艳回避表决。4. 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。5. 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所，该议案尚需提交股东大会审议。6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议合法有效，决议内容真实、准确、完整。
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