（原标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2025-043 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告。本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月26日以现场及通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长张能勇先生主持，审议并通过以下决议：一、审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案在提交董事会审议前已通过公司董事会审计委员会审议。二、审议通过《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》，表决结果为同意7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会2025年8月27日。
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