（原标题：浙江华达新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）
浙江华达新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长邵明祥主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，报告已编制完成并在上海证券交易所网站披露。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，报告符合相关法规并及时披露。
审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟完善公司治理结构，取消监事会，修订股东、股东会相关制度等，该议案需提交临时股东大会审议。
逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则等19项制度，其中多项需提交临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月16日召开临时股东会。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会2025年8月27日
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