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三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-08-26 20:50:24

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（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告）

江苏三房巷聚材股份有限公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《公司2025年半年度报告》、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时审议通过补选蒋维为独立董事候选人，现任独立董事林立因个人工作原因辞职。会议还审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并决定召开2025年第二次临时股东大会。上述相关议案尚需提交股东大会审议。

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