（原标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的公告）
上海润达医疗科技股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分制度的议案。公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》部分条款修订如下：公司法定代表人为董事长，由董事会选举产生；公司股份的发行遵循公开、公平、公正原则；公司不得收购本公司股份，特殊情况除外；公司股东会由全体股东组成，选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；公司对外担保行为须经股东会审议通过；公司召开股东会的通知方式及内容进行了调整；公司重视全体股东利益，尤其是中小股东利益，制定持续、稳定的利润分配政策；公司合并、分立、解散等情形下的处理程序；公司解散事由及清算程序。
此外，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法、重大投资和交易决策制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。
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