（原标题：晶华新材2025年第二次临时股东大会决议公告）
上海晶华胶粘新材料股份有限公司于2025年8月26日在江苏省张家港市召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周晓南主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共169人，代表有表决权股份109,461,291股，占公司有表决权股份总数的38.0402%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》项下子议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案获半数以上通过。上海东方华银律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效，决议合法有效。本次会议无否决议案。
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