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润达医疗: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-26 19:23:24

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

上海润达医疗科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名、副董事长两名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在董事长认为必要、三分之一以上董事提议等情况下召开。会议由董事长召集主持，董事会决议须经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，不得参与表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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