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润达医疗: 董事会秘书工作规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-26 19:22:12

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（原标题：董事会秘书工作规则（2025年8月修订））

上海润达医疗科技股份有限公司董事会秘书工作规则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，需具备财务、管理、法律等专业知识及上交所认可的资格证书。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，对公司和董事会负责。公司应设立证券事务部，由董事会秘书分管，并聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书任职资格不得存在《上市规则》规定的不得任职情形，且在履职中出现重大错误或违规行为时应被解聘。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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