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合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-26 19:16:41

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（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

合肥合锻智能制造股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为2025年半年度报告真实、准确、完整，符合相关法律法规及公司章程规定。使用公积金弥补亏损的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。股东会拟于2025年9月12日召开。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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