（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-055
杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长范渊先生召集和主持，应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案同样经过公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会战略和发展委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。杭州安恒信息技术股份有限公司董事会2025年8月27日。
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