（原标题：多伦科技第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-025 多伦科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开，由董事长章安强先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；2. 审议通过《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；3. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；4. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；5. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；6. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；7. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；8. 审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》；9. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。修订后的相关制度全文及报告详见同日披露的相关文件。多伦科技股份有限公司董事会2025年8月26日。
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