长久物流: 长久物流：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：长久物流：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-046 北京长久物流股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月26日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，全部出席。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了两个议案。一是《关于开展金融衍生产品交易的议案》，表决情况为赞成7票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-044号公告。二是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决情况同样为赞成7票，反对0票，弃权0票，该议案也已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2025年半年度报告全文及摘要。

特此公告，北京长久物流股份有限公司董事会，2025年8月27日。