驰宏锌锗: 驰宏锌锗关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：驰宏锌锗关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-036 云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。喻梦女士因工作调动原因于2025年8月25日辞去董事会秘书职务，原定任期到期日为2026年2月7日，不再在公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。喻梦女士未直接持有公司股份。公司对喻梦女士任职期间的贡献表示感谢。经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2025年8月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过聘任李辉先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满之日止。李辉先生具备专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合相关规定。李辉先生联系方式：邮政编码655011，办公电话0874-8966698，电子信箱chxz600497@chinalco.com.cn，办公地址为云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）。备查文件包括喻梦女士辞职报告、公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第四次会议决议、公司第八届董事会第二十四次会议决议。附件为李辉先生个人简历。截至公告披露日，李辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。