（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-032
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月25日上午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月13日以电子邮件形式发出。会议由董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会已审议通过该议案，监事会也发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会，2025年8月26日。
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