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世纪瑞尔: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-26 18:06:00

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（原标题：董事会决议公告）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司于2025年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司、天津市北海通信技术有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额合计8500万元；拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构；修订《公司章程》及《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等内部管理制度，新制定《舆情管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等；废止《独立董事年报工作规程》《监事会议事规则》。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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