（原标题：董事会决议公告）
安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长尹正龙先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，董事会成员认为报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前已通过公司董事会审计委员会审议。
会议还审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的专项报告。该议案同样在提交董事会审议前已通过公司董事会审计委员会审议。
备查文件包括第六届董事会第七次会议决议、公司董事会审计委员会决议及其他深交所要求的文件。
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