武汉凡谷: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司将于2025年9月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月26日。出席对象包括截至2025年8月26日下午3:00登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《募集资金管理制度》以及增补董事的议案。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

登记时间为2025年8月29日8:30至16:30，登记地点为公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。网络投票代码为“362194”，简称为“凡谷投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。