瑞泰科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈荣建主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《公司2025年半年度报告》，报告全文及相关财务报告已在巨潮资讯网上发布；2. 审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，关联董事杨娟、邵乐回避表决；3. 审议通过《关于公司高管人员2024年绩效考核与薪酬的议案》；4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；5. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议；6. 审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；7. 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；8. 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；9. 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；10. 审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；11. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议；12. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

备查文件为《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。