（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-047
雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于同日以电话、短信、电子邮件等方式发出。会议由董事长程芳芳女士召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席。会议的召集、通知、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告真实、公允反映了公司2025年上半年财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会已审议并通过该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
备查文件包括《第五届董事会第三十八次会议决议》和《第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。雄安新动力科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日。
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