中衡设计: 中衡设计第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：中衡设计第五届董事会第十七次会议决议公告）

中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月23日以通讯表决方式召开，出席董事9人。会议由董事长张谨女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及其摘要。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），不实施资本公积金转增股本。该议案需经股东大会审议通过。具体内容详见2025年8月26日刊登的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据董事长、总经理张谨女士提名，拟聘任赵海峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月12日下午15:00在公司四楼中庭会议室召开临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见2025年8月26日刊登的相关通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。