保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-073

保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

三、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于对保利财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十六日