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远程股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-26 10:17:15

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（原标题：半年报董事会决议公告）

远程电缆股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件与电话方式发出，于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持，应出席董事9名，全部出席，其中独立董事吴长顺先生以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：一是2025年半年度报告及摘要，报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过；二是关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案；三是修订《董事会战略委员会议事规则》等五项议事规则的议案；四是修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案；五是修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；六是修订《董事长工作细则》的议案；七是修订《总经理工作细则》的议案；八是修订《信息披露事务管理制度》的议案；九是修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第五届董事会第二十三次会议决议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

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