豪美新材: 关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知）

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072 广东豪美新材股份有限公司关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知。会议将于2025年9月12日14:00召开，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。会议采取现场投票与通讯相结合的方式，债权登记日为2025年9月5日。出席对象包括债券持有人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。债券持有人为法人的需提供法定代表人身份证明等文件；为自然人的需提供身份证及证券账户卡复印件。会议登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司董事会办公室。债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效，决议自表决通过之日起生效。会议联系方式：联系人王兰兰、张恩武，电话0763-3699509，邮箱haomei-db@haomei-alu.com。现场会议会期半天，食宿交通费用自理。备查文件包括第四届董事会第三十一次会议决议。附件包括授权委托书、参会登记表和表决票。广东豪美新材股份有限公司董事会2025年8月26日。