（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司将于2025年9月10日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议地点为北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层会议室。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、审议关于公司第四届董事会2025年度独立董事津贴的议案、取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理与决策制度、对外担保管理制度及防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案。自然人股东应持身份证登记，法人股东应由法定代表人或其委托代理人持相关证件登记。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。联系人：董事会秘书刘艳，联系电话：010-68809559，电子邮箱：ir@zydd.com。会议会期半天，交通食宿费用自理。
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