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清溢光电: 董事会议事规则内容摘要

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2025-08-26 08:51:56

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（原标题：董事会议事规则）

深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由十一名董事组成，包括董事长一人、副董事长二人、职工代表董事一人，独立董事不少于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。审计、战略、提名、薪酬与考核、执行等专门委员会由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。本规则自股东会审议通过后生效。

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