（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-49
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月25日下午15:00在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长李晓波主持。共有169名股东及股东授权委托代表参加，代表股份206,325,925股，占公司有表决权股份总数的46.7680%。
会议审议通过了四个议案：1. 关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案；2. 关于修订公司《章程》的议案；3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；4. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市竞天公诚律师事务所的赵洋、周良、路璐律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会2025年8月26日。
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