（原标题：董事会议事规则）
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》和公司章程制定。董事为自然人，有特定情形者不得担任董事，如无民事行为能力、犯罪记录等。董事任期三年，可连选连任，其中一名董事应为职工代表。董事对公司负有忠实和勤勉义务，需避免利益冲突，不得利用职权牟取私利。董事违反规定所得收入归公司所有，给公司造成损失的应承担赔偿责任。董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会会议应有过半数董事出席，决议需经无关联关系董事过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。议事规则经股东会审议通过后生效。
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