汇通能源: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

上海汇通能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效率和质量，完善公司治理结构。细则依据相关法律法规和公司章程制定。

战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数表决通过产生。主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作，任期与董事会一致。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会向董事会负责，提案需报董事会审议。

公司董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织，其他相关职能部门配合提供资料。战略委员会会议不定期召开，须有三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议表决方式为书面投票，必要时可邀请相关人员列席会议或聘请专业人士提供意见。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。所有参会人员对会议内容有保密义务。