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凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订）内容摘要

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2025-08-26 07:32:03

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（原标题：凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订））

凤凰光学股份有限公司独立董事制度（2025年修订）旨在完善公司治理结构，保障股东特别是中小股东权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在超过三家上市公司任职。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务信息披露、董事任免等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用保障，并建立责任保险制度。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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