（原标题：凤凰光学股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告）
凤凰光学股份有限公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议并通过了《关于取消监事会暨修订公司章程及公司管理制度的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》及相关管理制度进行修订。
主要修订内容包括：《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述；调整部分条款内容，如公司法定代表人辞任规定、股东权利、股东大会股东会职权、对外担保行为等；新增董事会专门委员会相关内容，明确审计委员会的构成及职责；调整利润分配政策、会计师事务所聘用程序等。此外，公司管理制度涉及股东会及监事会、监事相关条款同步修订，其中《凤凰光学监事会议事规则》废止。
上述修订事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。
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