（原标题：江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）
江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上的相关报告，报告中的财务信息已由第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上的专项报告（公告编号：临2025-047），该议案也已由第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
三、审议通过《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》，为规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规对公司募集资金使用管理办法进行修改，修改后内容详见同日披露于上海证券交易所网站。
四、审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，根据相关法律法规对公司信息披露事务管理制度进行修改，修改后内容详见同日披露于上海证券交易所网站。
五、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，根据相关法律法规制定本制度，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站。
六、审议通过《关于修改公司董事津贴制度的议案》，为完善公司治理结构，根据相关法律法规修改公司董事津贴制度，该议案已由第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
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