（原标题：北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-025 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。会议于2025年8月23日9时30分在鄂尔多斯市康巴什区召开，采用现场与视频结合方式，应出席董事10人，实到10人。董事孙力先生因故未能出席，授权柴有国先生代为行使表决权，独立董事张保连先生视频出席，监事会主席谷中和其他相关人员列席。
会议审议并通过了以下议案：1. 2025年上半年度董事会授权行权情况报告；2. 修订《北京昊华能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项清单；3. 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决；4. 公司2025年半年度报告全文及摘要；5. 修改《公司章程》，该议案需提交股东会审议；6. 召开公司2025年第二次临时股东会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。特此公告。北京昊华能源股份有限公司 2025年8月25日。
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