星徽股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容公允反映了公司经营状况，披露信息真实、准确、完整。

其次，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，此议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

再次，逐项审议通过了《关于修订并制定部分公司制度的议案》，涉及修订和制定多个公司制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分议案需提交临时股东会审议。

此外，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的议案》，拟向广东星野投资有限责任公司申请不超过15,000万元的无息借款，借款期限为三年。

最后，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用盈余公积金和资本公积金合计1,537,750,326.84元用于弥补母公司累计亏损，此议案尚需提交临时股东会审议。同时，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。