（原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-014 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郝晓东先生主持，5名监事列席。会议审议通过了以下议案：1、公司2025年半年度报告及摘要；2、补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事，因朱宝祥先生任期届满辞职；3、制定并实施《北京金自天正智能控制股份有限公司市值管理制度》；4、制定并实施《北京金自天正智能控制股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》；5、转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权给钢研投资有限公司，交易价款1639.87万元，并放弃其他股东转让股权的优先购买权，构成关联交易；6、召开2025年第一次临时股东会，审议补选独立董事及股权转让相关议案。会议决议合法有效。北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2025年8月26日。
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