宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告）

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月22日召开，会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》、《公司2025年半年度计提资产减值准备》、《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。会议还审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司内部管理制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会累积投票实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《控股股东行为规范》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》等。此外，会议还审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案，并决定于2025年9月10日召开公司2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得全体董事一致通过。