（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-064 广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。会议通知于2025年8月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，2025年8月22日下午14：30以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，全体监事和高级管理人员列席。会议通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》，报告编制过程符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整反映公司2025年上半年经营情况及业绩，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。公告日期为2025年8月26日。
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