(原标题:董事会决议公告)
证券代码:300167 证券简称:ST迪威迅 公告编号:2025-061 深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日召开,应出席董事5名,实际参会董事5名,会议由董事长季红女士主持。会议审议通过三项主要议案:一是《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,董事会认为报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,该议案尚需提请公司股东会审议;二是《关于修订公司章程的议案》,为完善公司治理,根据相关法律法规修订《公司章程》,并授权管理层办理相关事宜,该议案尚需提请公司股东会审议;三是《关于修订部分公司内部制度的议案》,包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、公司独立董事工作制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金制度、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、修订董事会各委员会工作细则及制定会计师事务所选聘制度,所有子议案均获全票通过,该议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网。