飞鹿股份: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-110 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年8月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司符合向特定对象发行股票条件；审议通过2025年度向特定对象发行股票方案，发行对象为上海骁光智能技术有限公司，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格8.08元/股，发行数量不超过4,000万股且不低于3,200万股，募集资金总额不超过32,320.00万元，用于补充流动资金；审议通过向特定对象发行股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告；审议通过向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺；审议通过涉及关联交易的议案，包括与特定对象签署附条件生效的股份认购协议；审议通过未来三年股东分红回报规划；审议通过授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜；审议通过接受上海骁光智能技术有限公司借款额度暨关联交易；审议通过修订《公司章程》；审议通过召开2025年第四次临时股东会的通知。特此公告。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2025年8月25日。