双杰电气: 对外投资管理制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：对外投资管理制度（2025年8月））

北京双杰电气股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资收益。根据国家相关法律法规及公司章程制定。对外投资包括向其他企业投资、购买金融资产、提供借款及其他形式的投资。公司对外投资需符合国家法规及产业政策，有利于增强竞争力和合理配置资源。

对外投资决策机构为股东会、董事会和总经理办公室，各自在其权限范围内决策。达到特定标准的对外投资需提交董事会或股东会审议。标准包括交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额及利润占比等。公司应审慎评估证券投资和衍生产品投资，聘请专业机构进行审计或评估。子公司对外投资需先由公司董事会、股东会审议通过。

对外投资的决策程序包括可行性分析、审批、签署文件、制定实施计划、项目组负责实施、财务部门资金配套、项目完成后提交报告等。公司审计委员会和内部审计部门负责监督检查。对外投资可因经营期满、破产、不可抗力等原因收回，或因经营方向不符、亏损无望等原因转让。公司对外投资组建合作公司时，应派出董事及管理人员参与运营决策。派出人员需履行职责，维护公司利益。对外投资信息需严格保密并在规定时间内报告。本制度自股东会审议通过之日起生效。