（原标题：国机汽车第九届董事会第十二次会议决议公告）
国机汽车股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长戴旻主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 公司2025年半年度报告及摘要；2. 2025年半年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.03元（含税），合计派发44,873,660.76元；3. 计提2025年上半年资产减值准备；4. 国机财务有限责任公司的风险持续评估报告，关联董事回避表决；5. 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；6. 制定估值提升计划；7. 修订《公司章程》；8. 修订《股东会议事规则》；9. 修订《董事会议事规则》；10. 修订《审计与风险管理委员会工作细则》；11. 2024年公司高级管理人员薪酬核定；12. 召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
