（原标题：迎驾贡酒第五届董事会第九次会议决议公告）
安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长倪永培主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的相关文件。董事会审计委员会事前已审议通过报告中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。
第二项议案为《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司100%股权给安徽迎驾国际旅行社有限公司，交易价格为3,172.65万元，评估基准日为2025年6月30日。该交易构成关联交易，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决。独立董事事前已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
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