（原标题：铁流股份关于第六届董事会第七次会议决议公告）
铁流股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长国宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《关于会计估计变更的议案》，《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举国宁先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，以及《关于选举董事会审计委员会成员的议案》，选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为第六届董事会审计委员会委员。所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权通过。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。铁流股份有限公司董事会2025年8月26日。
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