中岩大地: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-065 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2025年8月23日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提资产减值准备。二是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，审议通过了半年度报告。三是《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。四是《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案》，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。五是《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，修订多项公司治理制度。六是《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王立建、吴剑波、武思宇为非独立董事候选人。七是《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名申剑光、高强、姚立杰为独立董事候选人。八是《关于公司第四届董事会2025年度独立董事津贴的议案》，确定独立董事年薪标准为12万元/年（税前）。九是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议还审议通过了其他相关事项。