奥克股份: 第六届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十三次会议决议公告）

辽宁奥克化学股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月22日在辽阳公司会议室召开，应参加监事5人，实际参加5人，会议由仲崇纲先生主持，符合法律、法规及《公司章程》规定。会议审议通过了四项议案：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》，监事会认为报告程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，监事会认为追加关联交易额度基于公司日常生产经营需要，定价公允，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。

三、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为中审众环会计师事务所在2024年度审计工作中勤勉尽责，同意续聘为2025年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，由董事会风控审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十三次会议决议》。